Jakarta(harianSIB.com)
Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan sindikat pemindahan dana rekening dorman dan pencucian uang senilai Rp204 miliar.
Pengungkapan ini diungkapkan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, dalam konferensi pers terbaru.
Kasus ini bermula dari Laporan Polisi No. LPP 311, tertanggal 2 Juli 2025, serta Surat Perintah Penyidikan No. SP.6467R22225 tanggal 3 Juli 2025. Para pelaku, yang mengaku sebagai "satgas perampasan aset," melakukan pertemuan dengan Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BNI di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana secara ilegal pada rekening dormant.
Brigjen Helfi menjelaskan, jaringan sindikat pemobol bank mengatur peran masing-masing mulai dari persiapan, eksekusi, hingga pembagian hasil. Kepala cabang dipaksa menyerahkan user ID aplikasi core banking system. Apabila menolak, keselamatan dirinya dan keluarga terancam.
Baca Juga: Mabes Polri Instruksikan Jajaran Lindungi Wartawan Saat Bertugas "Di akhir bulan Juni 2025, jaringan sindikat pemobol bank selaku eksekutor dan Kepala Jabang bersepakat untuk melakukan eksekusi pemindahan dana rekening dormant pada hari Jumat pukul 18.00, mendekati akhir minggu agar menghindari sistem deteksi bank," ujar Brigjen Helfi seperti dikutip dari Ntvnews.id, Kamis (25/9/2025)
Eksekusi dilakukan secara in absentia, artinya tanpa kehadiran fisik nasabah. Dana sebesar Rp204 miliar dipindahkan ke lima rekening penampungan melalui 42 transaksi dalam 17 menit. Beruntung, pihak bank segera mendeteksi transaksi mencurigakan dan melaporkannya ke Bareskrim Polri.
Editor
: Wilfred Manullang